УСТАВ ОАО «ТД Народный»

 

Утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества

«Торговый дом Народный» (Протокол от 21 июня 2007 года)

 

 

Настоящая редакция Устава открытого акционерного общества «Торговый дом Народный» (в дальнейшем по тексту именуемого «Общество») принята в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ссылки в тексте настоящего Устава:

Федеральный закон «Об акционерных обществах» - Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федеральных законов от 13 июня 1996 года № 65-ФЗ, от 24 мая 1999 года № 101-ФЗ и от 07 августа 2001 года № 120-ФЗ, 21 марта 2002 года № 31-ФЗ, 18 декабря 2006 года)

Гражданский кодекс Российской Федерации – Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 20 февраля 1996 № 18-ФЗ, от 12 августа 1996 года № 111-ФЗ, от 08 июля 1999 года № 138-ФЗ, от 16 апреля 2001 года № 45-ФЗ, от 15 мая 2001 № 54-ФЗ). Часть вторая – Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 12 августа 1996 № 110-ФЗ, от 24 октября 1997 года № 133-ФЗ, от 17 декабря 1999 года № 213-ФЗ).

Открытое Акционерное Общество «Торговый дом Народный» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 72, зарегистрировано решением администрации Калининского района г. Новосибирска 31 декабря 1992 г., Свидетельство № 796. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц»,на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационном  номером 1025403904261, дата внесения записи – 30 сентября 2002 года.

Глава I.                                      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья I.                                          Правовое положение Общества

1.1.               В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» настоящий Устав определяет порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров Общества.

1.2.               Полное фирменное наименование Общества (фирменное наименование) на русском языке: Открытое Акционерное Общество «Торговый дом Народный».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «ТД Народный».

1.3.               Местонахождение Общества: Российская Федерация, 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 3.

1.4.               Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Российская Федерация, 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 3.

1.5.               Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.6.               Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.7.               Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.8.               Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

1.9.               Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

1.10.            Общество должно имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.11.                            Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12.            Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

1.13.            Число акционеров Общества не ограничено.

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций,   отчуждаемых акционерами Общества.

1.14.            Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья II.                                        Предмет деятельности Общества

2.1.   Общество создаётся с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

2.2.   Основными видами деятельности Общества являются:

·         Оптово – розничная торговля;

·         Производство товаров народного потребления;

·         Сдача в аренду и напрокат имущества, принадлежащего Обществу;

·         Оказание услуг, в том числе транспортных, физическим и юридическим лицам;

·         Операции с недвижимостью, в том числе сдача имущества в аренду и напрокат;

·         Осуществление закупки товаров и продуктов питания за счет собственных и привлеченных средств на условиях комиссии;

·         Организация аукционной, выездной торговли;

·         Благотворительная деятельность;

·         Торгово-закупочная деятельность всех видов (розничная, мелкооптовая) торговля, торгово-посредническая, сбытовая создание оптово-розничных, торговых подразделений и предприятий;

·         Производство, реализация, ремонт, сервисное обслуживание товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и производственно-технического назначения, в том числе средств вычислительной техники, измерительной, организационной, информационной, электробытовой техники и технологий связи;

·         Реализация транспортных средств;

·         Осуществление любых видов хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

2.3.   Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4.   Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5.   Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья III.                                       Ответственность Общества

3.1.               Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2.               Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3.               Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4.               Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

3.5.               Государство, его органы, органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и органов местного самоуправления.

Статья IV.                                      Филиалы и представительства Общества

4.1.   Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

4.2.   Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3.   Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.4.   Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.5.   Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного советом директоров Общества положения.

4.6.   Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.7.   Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.8.   Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.9.   Внесение в настоящий Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

4.10. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья V.                                       Дочерние и зависимые общества

5.1.               Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2.               Соответствующее общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3.               Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

5.4.               Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

5.5.               Соответствующее общество признается зависимым, если Общество имеет более 20 % (двадцати процентов) голосующих акций первого общества.

В случае приобретения Обществом более 20 % (двадцати процентов) голосующих акций другого общества, Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

Глава II.                                    УСТАВ ОБЩЕСТВА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья VI.                                      Устав Общества

6.1.               Настоящий Устав Общества является учредительным документом Общества.

6.2.               Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

6.3.               По требованию акционера Общества, аудитора Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

6.4.               Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

Статья VII.                                    Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества и утверждение настоящего Устава Общества в новой редакции

7.1.               Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение настоящего Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2. – 7.4. настоящей статьи.

7.2.               Внесение в настоящий Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества или решения совета директоров Общества, в случаях когда последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

7.3.               Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

7.4.               Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Статья VIII.                                   Государственная регистрация Общества, изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции

8.1.               Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

8.2.               Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации общества.

8.3.               Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Статья IX.                                      Реорганизация Общества

9.1.               Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными федеральными законами.

9.2.               Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.3.               Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

9.4.               Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

9.5.               При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

9.6.               Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

9.7.               Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с момента направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья X.                                       Слияние обществ

10.1.            Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

10.2.            Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества.

Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества, участвующего в слиянии, вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта.

10.3.            Образование органов вновь возникающего общества проводится на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии.

Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии обществ.

10.4.            При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

10.5.            При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

Статья XI.                                      Присоединение Общества

11.1.            Присоединением Общества признается прекращение Общества с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

11.2.            Присоединяемое Общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого Общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении.

Совет директоров присоединяемого Общества выносит также на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.

11.3.            Совместное общее собрание акционеров указанных обществ принимает решения о внесении изменений и дополнений в устав и в случае необходимости по иным вопросам.

Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о присоединении.

11.4.            При присоединении общества акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, погашаются.

11.5.            При присоединении одного общества к другому, к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества, в соответствии с передаточным актом.

Статья XII.                                    Разделение Общества

12.1.            Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

12.2.            Совет директоров реорганизуемого в форме разделения Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых Обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

12.3.            Общее собрание реорганизуемого в форме разделения Общества принимает решение о реорганизации Общества в форме разделения, о порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание каждого вновь создаваемого Общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов.

Каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

12.4.            При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

Статья XIII.                                   Выделение общества

13.1.            Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

13.2.            Совет директоров реорганизуемого в форме выделения Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

13.3.            Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения Общества принимает решение о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого Общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров каждого создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов. Если в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться реорганизуемое общество, утверждение устава создаваемого общества и образование его органов осуществляются общим собранием акционеров реорганизуемого Общества.

Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

13.4.            При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом.

Статья XIV.                                  Преобразование Общества

14.1.            Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

14.2.            Совет директоров преобразуемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

14.3.            Общее собрание акционеров Общества принимает решение о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требованиями федеральных законов об этих организациях.

14.4.            При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

Статья XV.                                   Ликвидация общества

15.1.            Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.2.            Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.3.            В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества.

15.4.            С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Статья XVI.                                  Порядок ликвидации Общества

16.1.            Ликвидационная комиссия Общества помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.2.            В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со следующей статьей настоящего Устава.

16.3.            Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.4.            По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.5.            Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия Общества осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.6.            Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией Общества в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.7.                            После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Статья XVII.                                Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами

17.1.            Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией Общества между акционерами в следующей очередности:

·         в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

·         во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям при наличии таковых;

·         в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

17.2.   Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей  очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Статья XVIII.                               Завершение ликвидации Общества

18.1.            Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Глава III.                                   УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья XIX.                                  Уставный капитал и акции Общества

19.1.            Уставный капитал общества, состоящий из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, составляет 760 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей и разделён на 76 000 (семьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций (размещённые акции), номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности, на которые перешло к Обществу в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.

19.2.            Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (двадцати пяти процентов) от уставного капитала Общества.

При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными.

19.3.            Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в настоящем Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

19.4.            Решение о внесении в настоящий Устав Общества изменений и дополнений, связанных с объявленными акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров Общества.

В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

Статья XX.                                   Права и обязанности акционеров

20.1.            Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

20.2.            Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества вправе:

·         участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его повестки дня в соответствии с компетенцией общего собрания акционеров Общества;

·         получать дивиденды в размере и на условиях в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества;

·         получать часть имущества в случае ликвидации Общества;

·         продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.

·         запрашивать и получать информацию в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

20.3.            Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, обязаны:

·         выполнять требования нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава в отношении к Обществу;

·         соблюдать лояльность по отношению к Обществу, не совершать действий, которые могут причинить убытки Обществу.

20.4.            Перечень прав и обязанностей акционеров, указанный в настоящей статье, не является исчерпывающим и не подлежит толкованию как ограничивающий или не допускающий существования иных прав и обязанностей акционеров, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.5.            Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья XXI.                                  Увеличение уставного капитала Общества

21.1.            Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

21.2.            Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

21.3.            Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного общим собранием акционеров общества путем внесения соответствующих изменений в настоящий Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

21.4.            Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

·         количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),

·         способ размещения,

·         цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций,

·         форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Также могут быть определены иные условия размещения.

21.5.            Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья XXII.                                Уменьшение уставного капитала Общества

22.1.            Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

22.2.            Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Статья XXIII.                               Уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества

23.1.            В течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

23.2.            Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья XXIV.                              Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

24.1.            Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

24.2.            Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе и конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

24.3.            Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

24.4.            В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

24.5.            Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

24.6.            Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

24.7.            Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

24.8.            Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

24.9.            Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

24.10.         Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

24.11.         Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

24.12.         Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья XXV.                               Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

25.1.            Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

25.2.            Не менее 50 % (пятидесяти процентов) акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 

25.3.            В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом первым настоящей статьи, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

25.4.            Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

25.5.            Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

25.6.            Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

25.7.            Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

25.8.            При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья XXVI.                              Фонды и чистые активы Общества

26.1.            В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 % (пять процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

В Обществе может создаваться фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 3 % (трех процентов) от чистой прибыли Общества. Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения между работниками Общества. Приобретенные Обществом за счет средств фонда акционирования работников Общества акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

26.2.            Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26.3.            Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

26.4.            Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала Общества, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

26.5.            Если в случаях, предусмотренных пунктами 26.3. и 26.4. настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

 

Глава IV.                                  РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ  ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья XXVII.                            Цена размещения акций общества

27.1.            Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

27.2.            Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 % (десять процентов).

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 % (десяти процентов) цены размещения акций.

Статья XXVIII.                           Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества

28.1.            Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске ценных бумаг в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

28.2.            Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья XXIX.                              Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

29.1.            Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

29.2.            Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 % (десять процентов).

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 % (десяти процентов) цены размещения этих ценных бумаг.

Статья XXX.                               Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

30.1.            Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

30.2.            Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки Обществом.

30.3.            Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

30.4.            Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

30.5.            Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья XXXI.                              Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

31.1.            Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

31.2.            Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья XXXII.                            Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

32.1.            Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Уведомление должно содержать сведения:

·         о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,

·         о цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения),

·         о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер,

·         о сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

32.2.            Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

Заявление должно содержать:

·         имя (наименование) акционера,

·         указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Глава V.                                   ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья XXXIII.                           Порядок выплаты Обществом дивидендов

33.1.            Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

33.2.            Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

33.3.            Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

33.4.            Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.

Если решением общего собрания акционеров Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья XXXIV.                          Ограничения на выплату дивидендов

34.1.            Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

·         до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

·         до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

·         если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

·         если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

·         в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

34.2.            Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

·         если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

·         если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

·         в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество Обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Глава VI.                                  РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья XXXV.                           Реестр акционеров Общества

35.1.            В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

35.2.            Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

35.3.            Держателем реестра акционеров Общества является само Общество либо, в случаях предусмотренных законодательством или настоящим Уставом, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

В случае если число акционеров общества превысит 50 (пятьдесят) держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

35.4.            В случае если Общество поручило ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

35.5.            Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья XXXVI.                          Внесение записи в реестр акционеров Общества

36.1.            Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

36.2.            Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Статья XXXVII.                        Выписка из реестра акционеров Общества

37.1     Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

37.2     В выписке указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами ФКЦБ России.

Глава VII.                                ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья XXXVIII.                       Общее собрание акционеров Общества

38.1     Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

·         об избрании совета директоров Общества,

·         об избрании ревизионной комиссии Общества,

·         об утверждении аудитора Общества,

·         утверждение годовых отчетов Общества,

·         утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,

·         распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

38.2  Председательствующим на общем собрании акционеров Общества является председатель совета директоров Общества либо, в случае отсутствия председателя совета директоров Общества, один из членов совета директоров Общества, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров общества в порядке части 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 46.8. настоящего Устава Общества – соответственно председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества или акционер (акционеры), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, либо назначенное ими лицо.

38.2     В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Статья XXXIX.                          Компетенция общего собрания акционеров Общества

39.1.            К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

1)                   внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение настоящего Устава Общества в новой редакции;

2)                   реорганизация Общества;

3)                   ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)                   определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)                   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)                   увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7)                   увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

8)                   уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

9)                   уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10)                размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе и конвертируемых в акции;

11)                избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12)                утверждение аудитора Общества;

13)                утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и определение срока выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14)                определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

15)                избрание членов счётной комиссии общего собрания акционеров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16)                дробление и консолидация акций;

17)                принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18)                принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19)                приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20)                принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21)                утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества избрание или назначение которых входит в компетенцию общего собрания акционеров Общества;

22)                решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

39.2.            Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

39.3.            Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья XL.                                    Решение общего собрания акционеров Общества

40.1.            За исключением случаев, установленных федеральными законами Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

40.2.            Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

40.3.            Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 16 - 21 пункта 39.1. статьи 39 настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

40.4.            Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 19 пункта 39.1. статьи 39 настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

40.5.            Решения общего собрания акционеров Общества по порядку ведения общего собрания акционеров Общества принимаются путём поднятия рук и подсчета голосов председателем собрания.

Порядок принятия общим собранием акционеров Общества решений по порядку ведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, утверждённым решением общего собрания акционеров Общества.

40.6.            Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров Общества.

40.7.            Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении общего собрания акционеров Общества.

Статья XLI.                                  Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования

41.1.    Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

41.2.    Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы:

·         об избрании совета директоров Общества,

·         об избрании ревизионной комиссии Общества,

·         об утверждении аудитора Общества,

·         об утверждении годового отчета Общества,

·         об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

·         о распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

41.3.    Общее собрание акционеров Общества считается проводимым путем проведения заочного голосования, если голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

41.4.    Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое общее собрание акционеров Общества взамен несостоявшегося общего собрания акционеров Общества, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

41.5.    Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящей статьёй Устава Общества.

41.6.    Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, не может быть одновременно:

·         ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;

·         ранее 60 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования;

·         позднее 45 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

41.7.    Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, должен содержать данные, установленные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27.

41.8.    Если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования рассылается заказными письмами.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования рассылается лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, или, по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям их акций.

Общество вправе дополнительно информировать о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования через средства массовой информации (телевидение, радио, в печати).

41.9.    Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должно содержать:

·         полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

·         указание на то, что общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

·         дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;

·         дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования;

·         вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать:

·         указание о том, что в случае, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, оно приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;

·         цену выкупа акций;

·         и порядок осуществления выкупа акций.

41.10. Дата направления акционерам бюллетеней для голосования должна быть не позднее 30 (тридцати) дней до даты окончания срока приема Обществом бюллетеней.

Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами.

41.11. Бюллетени для голосования рассылаются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, или, по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям их акций.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

41.12. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать:

·         полное фирменное наименование Общества;

·         дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;

·         формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

·         варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

·         указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, или его представителем.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

41.13. Вместе с бюллетенями для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, должны рассылаться проекты изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проекты настоящего Устава Общества в новой редакции, если в повестку дня общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования включен вопрос о внесении таких изменений, дополнений или утверждении настоящего Устава Общества в новой редакции, а также иные материалы по повестке дня общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

41.14. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их нотариально заверенными копиями.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

41.15. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, действительным признается только соответствующий требованиям настоящей статьи Устава Общества, законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, бюллетень для голосования, полученный первым.

41.16. Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих.

Решение общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы (и иные включенные в список лица в интересах акционеров - владельцев) в совокупности не менее половины голосующих акций Общества.

Статья XLII.                                 Право на участие в общем собрании акционеров Общества

42.1.       Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

42.2.       Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

42.3.       Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержит:

·         имя (наименование) каждого такого лица,

·         данные, необходимые для его идентификации,

·         данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,

·         почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

42.4.     Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % (одним процентом) голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3-х (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

42.5.            Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья XLIII.                               Информация о проведении общего собрания акционеров Общества

43.1.            Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газета «Молодость Сибири».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

43.2.            В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

·         полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

·         форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

·         дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

·         дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

·         повестка дня общего собрания акционеров Общества;

·         порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

43.3.            К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

·         годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества,

·         сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества,

·         проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект настоящего Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса, которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

43.4.       В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества.

В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Статья XLIV.                              Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

44.1.            Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счётную комиссию общего собрания акционеров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества. Дата поступления предложений определяется по дате почтового отправления или сдачи непосредственно в Общество.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года Общества.

44.2.            В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

44.3.            Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) либо руководителем акционера – юридического лица.

44.4.            Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, занимаемая в настоящее время должность. В случае если кандидат является акционером Общества, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Общества на дату поступления предложений. Внутренними документами Общества могут быть предусмотрены дополнительные сведения о кандидатах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

44.5.            Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 44.1. и 44.2. настоящей статьи.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

·         акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 44.1. и 44.2. настоящей статьи;

·         акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 44.1. и 44.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

·         предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 44.3. и 44.4. настоящей статьи;

·         вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

44.6.            Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х (трех) дней со дня его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

44.7.            Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья XLV.                                Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества

45.1.            При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества совет директоров Общества определяет:

·         форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

·         дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

·         дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

·         повестку дня общего собрания акционеров Общества;

·         порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;

·         перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

·         форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

45.2.            В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы:

·         об избрании совета директоров Общества,

·         об избрании ревизионной комиссии Общества,

·         об утверждении аудитора Общества,

·         об утверждении годового отчета Общества,

·         об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,

·         о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества.

Статья XLVI.                              Внеочередное общее собрание акционеров Общества

46.1.            Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

46.2.            Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

46.3.            В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 45 (сорока пяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

46.4.            В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 44 настоящего Устава Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества.

46.5.            В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если таковое требование исходит от акционера Общества – юридического лица, оно должно быть подписано руководителем такого юридического лица – акционера Общества.

46.6.            В течение 5-ти (пяти) дней со дня предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

·         не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

·         акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 46.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

·         ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

46.7.            Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

46.8.            В случае, если в течение установленного настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

Статья XLVII.                             Счётная комиссия общего собрания акционеров Общества

47.1.            В случае если в Обществе количество акционеров - владельцев голосующих акций общества становится более ста, создается счётная комиссия общего собрания акционеров Общества, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества.

В случае если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счётной комиссии общего собрания акционеров Общества.

В случае если количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества становится более 500 (пятисот), функции счётной комиссии общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества.

47.2.            В составе счётной комиссии общего собрания акционеров Общества не может быть менее трех человек.

В счётную комиссию общего собрания акционеров Общества не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

47.3.            В случае, если срок полномочий счётной комиссии общего собрания акционеров Общества истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества для осуществления функций Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества может быть привлечен регистратор Общества.

47.4.            Счётная комиссия общего собрания акционеров Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья XLVIII.                           Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества

48.1.            Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

48.2.            В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное в настоящем пункте Устава правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

48.3.            В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья XLIX.                              Кворум общего собрания акционеров Общества

49.1.            Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

49.2.            Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

49.3.            При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцати процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 43 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 51 настоящего Устава.

49.4.            При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, Общества определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

Статья L.                                        Голосование на общем собрании акционеров Общества

50.1.            Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья LI.                                      Бюллетень для голосования

51.1.            Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится более 100 (ста), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

51.2.            Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится равным 1000 (одной тысяче) и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров Общества. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

51.3.            При проведении общего собрания акционеров Общества, за исключением общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, в случае направления (вручения) бюллетеней в соответствии с пунктом 51.2. настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

51.4.            В бюллетене для голосования должны быть указаны:

·         полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

·         форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

·         дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 51.3. настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

·         формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

·         варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

·         упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья LII.                                     Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

52.1.            При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья LIII.                                   Протокол и отчёт об итогах голосования

53.1.            По итогам голосования счётная комиссия (либо уполномоченное лицо) общего собрания акционеров Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии общего собрания акционеров Общества или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

53.2.            После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования опечатываются счётной комиссией общего собрания акционеров Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

Сроки хранения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров Общества в архиве Общества – до прекращения деятельности Общества.

53.3.            Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

53.4.            Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья LIV.                                  Протокол общего собрания акционеров Общества

54.1.            Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

54.2.            В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

·         место и время проведения общего собрания акционеров Общества;

·         общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

·         количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества;

·         председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров Общества;

·         повестка дня общего собрания акционеров Общества.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров Общества.

Глава VIII.                               СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья LV.                                    Совет директоров Общества

55.1.            Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

55.2.            По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

55.3.            Член совета директоров Общества вправе получать любую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в любом подразделении Общества и у любого должностного лица Общества.

Члену совета директоров Общества не может быть отказано в предоставлении таковой информации, которая должна быть ему предоставлена не позднее трёх дней после письменного либо устного обращения члена Совета директоров Общества с требованием о предоставлении информации.

Статья LVI.                                  Компетенция Совета директоров Общества

56.1.            В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

56.2.            К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)                   определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)                   созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 46.8. настоящего Устава;

3)                   утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4)                   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», Главы VII настоящего Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

5)                   определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6)                   приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7)                   образование исполнительных органов Общества – избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8)                   рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9)                   рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10)                использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11)                утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12)                создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав Общества. Согласование лиц, назначаемых на должность руководителей филиалов и представительств;

13)                одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14)                одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15)                утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16)                иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

56.3.            Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья LVII.                                 Избрание Совета директоров Общества

57.1.            Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

57.2.            Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо – гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства или лицо без гражданства.

Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

57.3.            Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

57.4.            Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья LVIII.                               Председатель совета директоров Общества

58.1.            Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

58.2.            Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

58.3.            В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Статья LIX.                                  Заседание совета директоров Общества

59.1.            Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора общества, исполнительного органа общества – генерального директора Общества, акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом Общества и Положением о совете директоров общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решения на заседании совета директоров Общества могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия членов совета директоров Общества для принятия решений) путём заочного голосования.

59.2.            Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества.

Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

59.3.            Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, Председатель совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений.

59.4.            На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания совета директоров Общества указываются:

·         место и время его проведения;

·         лица, присутствующие на заседании;

·         повестка дня заседания;

·         вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

·         принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём совета директоров Общества.

59.5.           Секретарь совета директоров Общества назначается членами совета директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров.

Секретарь совета директоров Общества может не являться членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия и избрать нового секретаря совета директоров Общества.

Статья LX.                                    Первое заседание нового состава совета директоров Общества

60.1.            После избрания нового состава совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества новый состав совета директоров Общества собирается на первое заседание нового состава совета директоров Общества.

60.2.            В повестку дня первого заседания нового состава совета директоров Общества подлежат включению следующие вопросы:

·         избрание Председателя совета директоров Общества;

·         назначение секретаря совета директоров Общества;

60.3.            Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества осуществляется советом директоров их числа кандидатов, включённых в список для голосования по инициативе членов совета директоров Общества.

Статья LXI.                                  Ответственность членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего

61.1.    Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Добросовестность и разумность указанных лиц при осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей предполагается, если в судебном порядке не доказано иное.

61.2.    Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

61.3.    При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества – генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

61.4.    В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

61.5.    Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 60.2. настоящей статьи.

61.6.    Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

Глава IX.                                  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья LXII.                                 Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Общества

62.1.    Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества, могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества, управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

62.2.    К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Статья LXIII.                               Образование исполнительного органа Общества

63.1.    Образование исполнительного органа Общества – генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества – генеральным директором Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

63.2.    Исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества, и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Статья LXIV.                              Компетенция единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества

64.1.            К компетенции генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

·         открытие расчетных и других счетов в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитования и кассовых операций Общества;

·         выдача доверенностей;

·         принятие локальных нормативных актов (приказов, распоряжений), регулирующих отношения внутри Общества, за исключением локальных нормативных актов Общества, принятие которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества либо совета директоров Общества;

·         заключение коллективного договора от имени Общества с трудовым коллективом Общества;

·         назначения с согласия совета директоров Общества руководителей филиалов и представительств Общества;

·         определение организационно-управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;

·         утверждение штатного расписания и должностных инструкций работников Общества;

·         принятие, увольнение и перевод работников Общества, применение к ним мер поощрения и взыскания;

·         заключение трудовых контрактов с работниками Общества;

·         совершение от имени Общества гражданско-правовых сделок, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;

·         определение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну;

·         контроль над использованием финансовых, трудовых и материальных ресурсов Общества;

·         организация мобилизационной работы и гражданской обороны;

·         контроль над соблюдением Обществом законодательства Российской Федерации;

·         совершение всех иных действий, необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности Общества, если данные действия не отнесены настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества либо Правления Общества.

64.2.            Заместители генерального директора Общества назначаются генеральным директором Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором Общества.

Заместители генерального директора Общества в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества.

При отсутствии генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда генеральный директор Общества не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет временно исполняющий обязанности генерального директора Общества – заместитель генерального директора Общества в соответствии с распределением компетенции, одобренным советом директоров Общества.

Статус временно исполняющего обязанности генерального директора Общества приравнивается к статусу генерального директора Общества, он в полной мере пользуется правами, исполняет обязанности и несёт ответственность генерального директора Общества.

Глава X.                                   ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Статья LXV.                                Приобретение Обществом размещенных акций

65.1.       Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

              Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

65.2.       Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

              Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % (девяноста процентов) от уставного капитала Общества.

65.3.       Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

              Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 68.2. настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

             Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

              В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

65.4.       Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

             Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

             Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней.

             Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

              Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

              В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

65.5.       Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

             Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 68.4. настоящей статьи.

Статья LXVI.                              Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

66.1.            Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

-      до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-      если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-      если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

66.2.            Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

-      до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-      если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-      если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

66.3.       Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья LXVII.                             Консолидация и дробление акций Общества

67..1            По решению общего собрания акционеров Общества Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

67..2            По решению общего собрания акционеров Общества Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья LXVIII.                           Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

68.1.            Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-                     реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-                     внесения изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждения настоящего Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

68.2.            Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

68.3.            Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья LXIX.                              Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

69.1.            Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

69.2.            Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 72.1. настоящей статьи.

69.3.            Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества.

69.4.            По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 72.3. настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

69.5.            Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % (десяти процентов) стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

69.6.            Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества.

Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья LXX.                                Определение рыночной стоимости имущества

70.1.            В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае если число акционеров Общества достигнет одной тысячи и более, цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

70.2.           Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Глава XI.                                  КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Статья LXXI.                              Крупная сделка

71.1.            Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

71.2.            Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья LXXII.                             Порядок одобрения крупной сделки

72.1.            Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящей статьей.

72.2.            Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

 В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

72.3.            Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

72.4.            В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

72.5.            В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

72.6.            Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

72.7.            В случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа, положения настоящей статьи не применяются.

Статья LXXIII.                           Приобретение более 30 процентов акций Общества

73.1.            Порядок и условия приобретения более 30 процентов акций Общества регулируются положениями главы XI.I. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава XII.                                ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья LXXIV.                          Заинтересованность в совершении Обществом сделки

74.1.            Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 % (двадцать процентов) и более голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % (двадцатью процентами) и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

-      занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

74.2.            Положения настоящей главы не применяются:

-        В случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

-        к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

-        при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

-        при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

-        при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

Статья LXXV.                            Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки

75.1.            Лица, указанные в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

·         о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатью процентами) или более голосующих акций (долей, паев);

·         о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

·         об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья LXXVI.                          Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

76.1.            Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящей статьей.

76.2.            В случае, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, составит одну тысячу и менее, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 79.4. настоящей статьи.

76.3.            В случае, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, превысит одну тысячу, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров Общества, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 79.4. настоящей статьи. Независимым директором признается член совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества.

76.4.            Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

-                     если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 % (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

-                     если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 % (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

-                     если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 % (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

76.5.            Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров Общества, предусмотренного пунктом 79.4. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.

76.6.            В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

76.7.                            Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

76.8.            Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья LXXVII.                         Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

77.1.       Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

77.2.       Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

            В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Глава XIII.                               КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья LXXVIII.                       Ревизионная комиссия Общества

78.1.       Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трёх человек сроком на один год.

             По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

78.2.       Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» настоящим Уставом Общества.

             Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется настоящим Уставом Общества и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

78.3.       Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества.

78.4.       По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

78.5.       Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

78.6.       Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

             Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

78.7.       Члены ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

             Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества или отдельных её членов.

Статья LXXIX.                          Полномочия и порядок работы ревизионной комиссии Общества

79.1.            В соответствии со своей компетенцией ревизионная комиссия Общества проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет контроль за ведением реестра акционеров Обществом или уполномоченным регистратором, контролирует соблюдение норм законодательства Российской Федерации, положений настоящего Устава Общества и законных прав и интересов акционеров советом директоров Общества, Генеральным директоров Общества и другими органами управления Общества.

79.2.            Ревизионная комиссия Общества осуществляет:

-                      ежегодные проверки – по итогам соответствующего финансового года;

-                      внеочередные проверки.

79.3.            Внеочередные проверки проводятся ревизионной комиссией Общества по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества.

79.4.            По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, которое также может содержать рекомендации о целесообразности и эффективности проведения тех или иных финансово-хозяйственных операций Общества, а также рекомендации.

79.5.            Ревизионная комиссия Общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

79.6.            В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Общества ревизионная комиссия Общества дает рекомендации соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений.

79.7.            Заключение ревизионной комиссии Общества должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также соблюдения порядка ведения реестра акционеров Общества.

В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров Общества ревизионная комиссия Общества обязана отразить выявленные факты нарушений в своем отчете.

79.8.            Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия Общества вправе осуществлять оперативный контроль над законностью и обоснованностью деятельности органов управления Обществом.

В том числе ревизионная комиссия Общества вправе:

-                      знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

-                      при необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.

79.9.                            Председатель ревизионной комиссии Общества или любой член ревизионной комиссии Общества, уполномоченный надлежащим образом Председателем, вправе присутствовать на заседаниях совета директоров Общества, давать рекомендации при принятии советом директоров Общества и Правлением Общества решений.

79.10.         При осуществлении своей деятельности члены ревизионной комиссии Общества пользуются правами, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

79.11.         Члены ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

79.12.         Документы ревизионной комиссии Общества (акты, заключения, рекомендации и т.п.) подписываются всеми членами ревизионной комиссии Общества либо Председателем ревизионной комиссии Общества.

79.13.         Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся по мере необходимости.

79.14.         Все решения принимаются на заседаниях ревизионной комиссии Общества простым большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии Общества.

В случае расхождения мнений членов ревизионной комиссии Общества, члены ревизионной комиссии Общества, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено в органы управления Обществом (общее собрание акционеров, совет директоров и т.п.) вместе с соответствующим документом (решением, заключением, рекомендацией и т.п.).

79.15.         Члены ревизионной комиссии Общества несут коллективную ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии) при подписании ими актов (заключений) проверки.

Член ревизионной Общества комиссии несет ответственность в случаях составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного заключения (особого мнения), не совпадающего с выводами ревизионной комиссии Общества.

Статья LXXX.                            Аудитор Общества

80.1.            Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

80.2.            Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества.

80.3.            Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Статья LXXXI.                          Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

81.1.            По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

·         подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

·         информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Глава XIV.                              УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья LXXXII.                         Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

82.1.       Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

82.2.       Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества. 

82.3.       Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

             Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

82.4.       Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Статья LXXXIII.                       Хранение документов Общества

83.1.       Общество обязано хранить следующие документы:

-                 договор о создании Общества;

-                 настоящий Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

-                 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-                 внутренние документы Общества;

-                 положение о филиалах и / или представительствах Общества;

-                 годовые отчеты Общества;

-                 документы бухгалтерского учета Общества;

-                 документы бухгалтерской отчетности Общества;

-                 протоколы общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, в случае, если число акционеров Общества станет равным одному), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

-                 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;

-                 отчеты независимых оценщиков Общества;

-                 списки аффилированных лиц Общества;

-                 списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-                 заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-                 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

-                 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

83.2.            Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 86.1. настоящей статьи Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья LXXXIV.                      Предоставление Обществом информации

84.1.            Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья LXXXV.                        Предоставление Обществом информации акционерам

85.1.            Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества, имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества. Документы, предусмотренные пунктом 88.1. настоящей статьи Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 88.1. настоящей статьи Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья LXXXVI.                      Обязательное раскрытие Обществом информации

86.1.            Общество обязано раскрывать:

-                      годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-                      проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

-                      сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-                      иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

86.2.            Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья LXXXVII.                     Информация об аффилированных лицах общества

87.1       Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

87.2        Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

87.3        В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

87.4       Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава XV.                               МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

88.1.    Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества, несет ответственность за выполнение установленных Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, руководствуясь законодательством Российской Федерации о военном учете военнообязанных запаса и требованиями местных органов военного управления.

88.2.    Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества выполняет требования законодательства Российской Федерации по гражданской обороне в соответствии с решениями соответствующего начальника гражданской обороны, отвечает за выполнение правил пожарной безопасности.

88.3.    Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за обеспечение соблюдения в Обществе законодательства о государственной тайне.