|
Заседание совета директоров, дата 22 мая 2012 года.
Протокол от 22 мая 2012 года.
Время проведения: 9 ч. 00 мин.
Место проведения: г.Новосибирск,ул. Народная,3, кабинет заседаний ОАО "Торговый дом Народный"
Присутствуют:
Евстигнеева Т.Г. - председатель Совета Директоров, акциями Общества не владеет
члены – Ненахова Е.Г. акциями Общества не владеет;
Юркова Д.А. – владеющая 50 акциями Общества (0,065%)
Фиткулин М.Г. – владеющий 200 акциями Общества т(0,263%)
Коржуева Ю.В. владеющая 16 акциями Общества (0,02%)
Бакин В.Г. акциями Общества не владеет
Ерина Л.К. акциями общества не владеет.
100,0 % состава Совета Директоров.
Приглашен генеральный директор ОАО «Торговый Дом «Народный» Ненахов В.Н.
В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.1. Положения о Совете Директоров ОАО «Торговый дом Народный»
кворум для проведения заседания совета директоров соблюдён, совет директоров ОАО «ТД Народный» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки
дня заседания.
Повестка заседания:
1. Утверждение даты проведения внеочередного собрания акционеров .
Слушали: Ненахова В.Н. - генерального директора ОАО "ТД Народный".
Обменялись мнениями. Единогласно приняли решение:
- предложить общему собранию акционеров:
- провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ТД Народный" 28 июня 2012г.
а) место проведение внеочередного собрания акционеров Общества:
г. Новосибирск, ул. Народная,3 ( в административном здании);
б) время начала собрания в 16-00 часов; время начала регистрации: 15-00 часов;
в) форма проведения общего собрания акционеров: собрания.
- уведомление акционеров: сообщение в газете "Молодость Сибири" не позднее 08 июня 2012г.
- повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета Директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Выплата дивидендов по результатам 2011 финансового года.
- утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТД Народный" 23.05.2012г..
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания.
- дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
- рекомендовать общему собранию акционеров в качестве независимого аудитора на 2012 год утвердить ООО «Русинтерконсалт».
- утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТД Народный» на годовом общем собрании
акционеров по итогам 2011 г.:
Ненахова Елена Геннадьевна, Евстигнеева Татьяна Геннадьевна, Фиткулин Маршит Гарифович, Юркова Дина Антоновна, Ненахов Дмитрий Владимирович, Бакин Василий Григорьевич, Коржуева Юлия Васильевна
- утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ТД Народный» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 г.:
Макачев Юрий Владимирович, Сотников Юрий Владимирович, Евстигнеева Нэлли Николаевна
- утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО «ТД Народный» на годовом общем собрании
акционеров по итогам 2011 г.:
Туров Андрей Витальевич, Сафонова Юлия Александровна, Поротникова Светлана Ильинична.
- перечень информации (материалов) для подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества:
годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год. С материалами можно ознакомиться по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 3 (административное здание, 3-й этаж, в рабочие дни с 9.00 до 16.00), телефон для справок 276-53-39.
Все члены Совета Директоров, присутствующие на заседании, голосовали по всем вынесенным вопросам единогласно: "за".
В ходе обсуждения по вопросам повестки решения принято единогласным голосованием.
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет.
Принято решение:
Утвердить дату проведения внеочередного собрания акционеров 28 июня 2012 г., повестку дня и подготовку к внеочередному собранию акционеров.
Председатель Совета директоров: Т.Г. Евстигнеева
|